会议纪要——董事会会议 ×××公司××年第×次董事会会议决议 (第××期) ××××(制发单位) ××××年×月×日 ×××公司××年第×次董事会,于××年×月×日向各位董事以××方式发出通知,本此董事会议会议议题为×××××。 ××年×月×日,×××公司在××(地点)召开××年第×次董事会会议。会议由×××董事长召集,应到会董事××人,实际到会××人。×××、×××因故不能到会,已书面委托×××代为出席。×××、×××列席了会议。 会议按照通知所列议程进行,会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及公司章程的规定。 与会董事以××表决方式,作出以下决议: 一、×××××××。 (×票同意,×票反对,×票弃权) 二、×××××××。 (×票同意,×票反对,×票弃权) …… 与会董事签署如下: ×××、×××、×××、×××、×××、…… 分送:×××、×××、×××、×××。 存档:×× 1
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