宁夏中银绒业股份有限公司
                           独立董事工作细则
                                第一章总则
    第一条为了促进宁夏中银绒业股份有限公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（下称《指导意见》）等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，制订本工作细则。
    第二条独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
    第三条独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
    第四条公司聘任的独立董事确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。
    第五条公司独立董事人数不少于董事会人数的三分之一，其中至少包括一名会计专业人士(会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士)。
    第六条独立董事出现不符合独立条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董事人数。
    第七条独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。
    第八条有关法律行政法规和公司章程中涉及董事的规定适用于独立董事。
                         第二章独立董事的任职条件
    第九条担任公司独立董事应当具备下列基本条件：
     (一)  根据国家法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
     (二)  具有《指导意见》所要求的独立性；
     (三)  具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
     (四)  具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
     (五)  《公司章程》规定的其他条件。
    第十条下列人员不得担任公司的独立董事：
     (一)  在公司或者附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
     (二)  直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
     (三)  直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
     (四)  最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
     (五)  为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
     (六)  公司章程规定的其他人员；
     (七)  中国证监会认定的其他人员。
                    第三章独立董事的提名、选举和更换
    第十一条公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事侯选人，并经股东大会选举决定。
    第十二条独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意，候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名。
    第十三条提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系户发表公开声明。
    在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应按照规定公布上述内容，被提名人应当承诺公开披露的独立董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。
    第十四条独立董事每届任期与公司董事会其他董事任职期相同，任期届满，连选可连任，但是连任时间不得超过六年。
    第十五条单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可向公司董事会提出对不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责、或未能维护公司和中小投资者合法权益的独立董事的质疑或罢免提议。
    被质疑的独立董事应及时解释质疑事项并予以披露。公司董事会应在收到相关质疑或罢免提议后及时召开专项会议进行讨论，并将讨论结果予以披露。
    第十六条独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。
     除出现上述情况及《公司法》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开的声明。
    第十七条独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或者认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。
    如果因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事的人数或所占比例低于《指导意见》规定的最低要求时，该独立董事辞职报告应当在下任独立董事填补缺额后生效，在改选的独立董事就任前，独立董事仍应按照法律法规、公司章程的规定履行职务。董事会应当在两个月内召开股东大会选举独立董事。
                         第四章独立董事的特别职权
    第十八条为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除应当具有法律、法规、规范性文件及公司章程赋予董事的职权外，公司还应当赋予独立董事以下特别职权；
     (一)  重大关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事在作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依
企业独立董事工作细则百例002.pdf