广东骅威玩具工艺股份有限公司                            独立董事工作细则                                 第一章总则    第一条为了促进广东骅威玩具工艺股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 
规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)等法律、法规、规范性文件和《广东骅威玩具工艺股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，制定本工作细则。    第二条独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。    第三条独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规、《指导意见》和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。    第四条本公司聘任的独立董事最多在5 家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。    第五条公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会计专业人士(会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士)。    第六条独立董事出现不符合独立条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董事人数。    第七条独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参加并通过中国证监会及其授权机构所组织的培训。                                      1 
    第八条有关法律法规和《公司章程》中涉及董事的规定适用于独立董事。                         第二章独立董事的任职条件    第九条担任本公司独立董事应当具备下列基本条件：    (一)根据国家法律、法规及规范性文件的有关规定，具备担任上市公司董事的资格；    (二)具有本细则第十条所要求的独立性；    (三)具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；    (四)具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；    (五) 《公司章程》规定的其他条件。    第十条独立董事必须具有独立性。    下列人员不得担任本公司的独立董事：    (一)在本公司或者本公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等)；    (二)直接或间接持有本公司已发行股份1%以上或者是本公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；    (三)直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位或者在本公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；    (四)最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；    (五)为本公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；    (六)在本公司的贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；    (七) 《公司章程》规定的其他人员；    (八)中国证监会认定的其他人员。    中介机构中为公司提供中介服务的项目组全体人员及各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人在服务期内及服务期满一年内不得担任公司独立董事，其它人员可以担任。    第十一条独立董事应当履行的忠实义务和勤勉义务包括：                                      2 
    (一)应当亲自出席董事会，以正常合理的谨慎态度勤勉行事并对所议事项表达明确意见；因故不能亲自出席董事会的，应当审慎地选择其他独立董事委托投票，涉及表决事项的，应当在委托书中明确对每一事项发表同意、反对或者弃权的意见；    (二)认真阅读公司的各项商务、财务报告和公共传媒有关公司的报道，及时了解并关注公司业务经营管理状况和公司已发生或可能发生的重大事件及其影响，及时向董事会报告公司经营活动中存在的问题，不得以不直接从事经营管理或者不知悉为由推卸责任；    (三) 《公司法》第148 条、149 条规定的和社会公认的其他忠实和勤勉义务。                     第三章独立董事的提名、选举和更换    第十二条公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事侯选人，并经股东大会选举决定。    第十三条独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意，候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名。    第十四条提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。    在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应按照规定公布上述内容，被提名人应当承诺其资料真实、准确、完整并保证当选后切实履行董事职责。    在选举独立董事的股东大会召开前，公司应将所有被提名人的有关材料同时报送中国证监会、公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所。公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。    对中国证监会持有异议的被提名人，可作为公司董事候选人，但不得作为独立董事候选人。    在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应对独立董事候选人是否被中国证监会提出异议的情况进行说明。    第十五条独立董事每届任期与公司董事会其他董事任职期相同，任期届满，连
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