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大中型企业公文写作模板-会议纪要-董事会会议纪要.doc
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更新时间:2019-12-30 14:18:32
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大中型企业公文写作模板-会议纪要-董事会会议纪要.doc介绍

会议纪要——董事会会议
×××公司××年第×次董事会会议决议
(第××期)
××××(制发单位)                          ××××年×月×日
×××公司××年第×次董事会,于××年×月×日向各位董事以××方式发出通知,本此董事会议会议议题为×××××。
××年×月×日,×××公司在××(地点)召开××年第×次董事会会议。会议由×××董事长召集,应到会董事××人,实际到会××人。×××、×××因故不能到会,已书面委托×××代为出席。×××、×××列席了会议。
会议按照通知所列议程进行,会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及公司章程的规定。
与会董事以××表决方式,作出以下决议:
一、×××××××。
(×票同意,×票反对,×票弃权)
二、×××××××。
(×票同意,×票反对,×票弃权)
……
与会董事签署如下:
×××、×××、×××、×××、×××、……
分送:×××、×××、×××、×××。           存档:××
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